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“Constatou-se que as empresas estariam envolvidas num esquema de piramide financeira no qual milhares de vitimas se viram privadas de seus investimentos. Mencionado esquema criminoso oferecia o pagamento de taxas ficticias para valores investidos, sob a alegacao de se tratar de aplicacoes em criptomoedas”, diz trecho da denuncia. Investigacao na blockchain. Para rastrear o Bitcoin e demais criptomoedas da MSK, a policia contratou uma investigacao on-chain da empresa especializada na area, Chainalysis. O que a investigacao descobriu foi que, durante algum tempo, o grupo usou o dinheiro dos clientes para negociar em pelo menos seis corretoras de criptomoedas, como , Binance, Bitmex, Bitfinex e Huobi e Mercado Bitcoin. “No decorrer do tempo, a MSK e as empresas e pessoas ligadas a mesma acabaram sendo proibidas de comercializar criptomoedas com o Mercado Bitcoin por constatacao de fraude financeira, o que justificou a liquidacao das contas em nome da mesma”, esclarece o inquerito. Quando foram banidos da corretora brasileira, o grupo recorreu as plataformas internacionais. Neste momento, o que faziam era captar valores das vitimas para comprar criptomoedas, que eram entao comercializadas em nome de empresas de fachada. Segundo o indiciamento, isso configura um esquema de lavagem de dinheiro, onde o destino dos valores e totalmente desconhecido. Relembre o caso. Jornalhoje apostas esportiva 09 07 2017.Arquivo Porta Caneta Camisa ( Dia dos Pais) Gravata Porta Caneta Dia dos Pais. Porta Caneta Gravata com Caneta Personalizada.
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