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Procedimentos de Know Your Customer, Conheça Seu Cliente, ou KYC, são medidas preventivas adotadas por empresas para conferir os dados, a idoneidade e os riscos de uma relação. Trata-se de uma providência obrigatória no mercado financeiro, mas que é recomendável para qualquer empresa que deseja atingir altos níveis de compliance. O que é Know Your Customer (KYC)? Como funciona o procedimento KYC? A instituição ou organização coleta informações pessoais do cliente, como nome completo, endereço, data de nascimento, número de identificação, ocupação e outras informações relevantes. O cliente deve, portanto, fornecer documentos de identificação válidos, como passaporte, carteira de identidade ou carteira de motorista. Esses documentos são verificados para confirmar a sua autenticidade e validade. Após a conclusão da verificação inicial, a instituição normalmente estabelece um processo de monitoramento contínuo das atividades do cliente mediante análise regular de transações, detecção de atividades incomuns e atualização periódica das informações do cliente. Para quem é indicado? Os bancos, seguradoras, corretoras de valores, gestoras de fundos e outras entidades financeiras são obrigadas a implementar procedimentos de KYC de acordo com as regulamentações financeiras para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades financeiras ilícitas. Produto nacional vegas.Saiba que habilidades dão certo com o seu Herói. Se especialize em poucos heróis.
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